公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-020

证券代码：831104 证券简称：翔维科技 主办券商：天风证券
天津市翔维科技发展股份有限公司

董事、监事、董事会秘书任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 4 月
11 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议并通过：

免去王芳女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王芳女士的董事会秘书，自 2024 年 4 月 11 日起生效。上述
免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李岩女士的监事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-020

任命马运谦先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命任文广先生为公司监事，任职期限本届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文超先生为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期届
满，自 2024 年 4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

因公司战略发展需要，免去王芳女士公司董事的职务，现任命马运谦先生担任公司董事。

因公司战略发展需要，免去王芳女士公司董事会秘书的职务，现任命李文超先生担任公司董事会秘书。

因公司战略发展需要，免去李岩女士公司监事的职务，现任命任文广先生担任公司监事。
（三） 新任董监高人员履历

马运谦，男，1980 年 6 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权，大专学历。2015 年 11 月至今，担任山西安美齿医疗器械有限公司监事；2021 年 5 月至今，担任山东安昇美齿科技有限公司

公告编号：2024-020

执行董事兼经理；2020 年 9 月至今，担任山东磐植医疗科技有限公
司执行董事兼总经理；2020 年 11 月至今，担任山东磐植医疗科技
有限公司槐荫安美齿口腔诊所负责人。

李文超，男，1979 年 3 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久

居留权，大专学历。2020 年 4 月至 2022 年 9 月，担任山东领信股

份有限公司副总经理；2022 年 10 月至今，担任山东磐植医疗科技
有限公司办公室主任；2023 年 8 月至今，担任山东智盛美医疗科技
有限公司监事。

任文广，男，1987 年 1 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居

留权，大专学历。2020 年 4 月至 2021 年 9 月，担任山西安美齿医

疗器械有限公司销售部主管；2021 年 9 月至今，担任山东盤植医疗
科技有限公司销售总监；2023 年 8 月至今，担任山东智盛美医疗科
技有限公司销售总监。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲……
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