公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-133

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心 B 座32 层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席李伟鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事胡彦因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的《2024 年半年度报告》

公告编号：2024-133

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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