公告日期：2024-08-15

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心 B 座32 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张新勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数245,951,633 股，占公司有表决权股份总数的 68.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,894,832 股，占公司有表决权股份总数的 2.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理魏旋、总经济师李桃园列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟非公开发行债券的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年7月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2024-103）、《关于公司拟非公开发行债券的公告》（公告编号：2024-106）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 245,951,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（二）审议通过《关于浦发银行新增 3000 万综合授信的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第五届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2024-103）、《关于浦发银行新增 3000 万综合授信的议案》（公告编号：2024-107）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 245,951,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（三）审议通过《关于公司发行超短期融资债券的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第五届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2024-103）、《关于公司发行超短期融资债券的公告》（公告编号：2024-108）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 245,951,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（四）审议通过《关于转让非金融不良债权的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第五届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2024-103）、《关于转让非金融不良债权的公告》（公告编号：2024-109）、《关联交易公告》（公告编号：2024-110）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,894,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为新疆金投资产管理股份有限公司、乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 ……
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