公告日期：2020-10-13

公告编号：2020-047

证券代码：831093 证券简称：ST 鑫航 主办券商：华林证券
河北鑫航铁塔科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于提
议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 2 日 10:00。

公告编号：2020-047

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831093 ST 鑫航 2020 年 10 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司向河北省衡水市中级人民法院申请破产重整的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在全国中小企业转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号： 2020-046）。
（二）审议《关于提请股东大会授权河北鑫航铁塔科技股份有限公司董事会办理本次破产重整有关事宜的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在全国中小企业转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号： 2020-046）。

公告编号：2020-047

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章幵由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 11 月 2 日 08 时 00 分至 09 时 30 分。

（三）登记地点：河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：衡水市桃城区赵圈循环经济园河北鑫航铁塔科
技股份有限公司 联系电话： 0318-2178880 传真： 0318-2138881 ……
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