公告日期：2020-07-20

证券代码：831093 证券简称：ST 鑫航 主办券商：华林证券
河北鑫航铁塔科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831093 ST 鑫航 2020 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市隆安律师事务所律师事务所王一静，詹丽娜律师。（七）会议地点

河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-024。
（二）审议《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-025。
（三）审议《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-024。
（四）审议《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>的
议案》

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-024。
（五）审议《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2019 年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的公司《 2019 年年度报告摘要》、《 2019年年度报告》，公告编号为 2020-028、 2020-029。
（六）审议《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2019 年度审计报告>的议案》
议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-024。
（七）审议《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-024。
（八）审议《关于同意河北鑫航铁塔科技股份有限公司以其自有产权的土地做抵押向衡水银行股份有限公司滏东支行申请借款的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（ www.ne……
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