公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-015

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券
广州博冠光电科技股份有限公司追认并预计关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司业务拓展计划，预计 2024 年度公司及子公司将向关联方昆明朗特光学仪器有限公司采购原材料、燃料和动力，采购金额为 11,000,000.00 元，其
中 2024 年 1-6 月已发生 3,333,672.88 元。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 9 日公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议《关于公
司与关联方昆明朗特光学仪器有限公司关联交易》的议案。

表决情况： 4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联董事张鹏回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：昆明朗特光学仪器有限公司

住所：云南省昆明市高新区昌源中路 M1-1-5 号 1 幢 2 楼 201 号

注册地址：云南省昆明市高新区昌源中路 M1-1-5 号 1 幢 2 楼 201 号

公告编号：2024-015

注册资本：133.33 万元

主营业务：光学仪器、计算机及配件、办公设备、家用电器、电子产品、通讯设备的销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：黄凌云

实际控制人：黄凌云

关联关系：公司持有昆明朗特光学仪器有限公司 25%的股权，公司董事兼副总经理张鹏担任昆明朗特光学仪器有限公司董事。公司与昆明朗特光学仪器有限公司长期存在业务往来，故构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联方交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。
四、交易协议的主要内容

预计 2024 年度公司及子公司将向关联方昆明朗特光学仪器有限公司采购原材料、燃料和动力，采购金额为 11,000,000.00 元，具体内容以双方最终签署的协议为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公告编号：2024-015

上述关联交易为公司日常性关联交易，主要为本公司（含子公司）向关联方购买货物，是公司及子公司正常经营所需。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易以市场化公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司业务发展的实际情况，不会对公司经营及财务产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件目录

《广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司追认并预计
董事会

2024 年 8 月 9 日

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