公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-011

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券

广州博冠光电科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 公司向关联公司昆明朗 21,000,000 19,369,138.11

料、燃料和 特光学仪器有限公司进
动力、接受 行采购
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 21,000,000 19,369,138.11 -

（二） 基本情况
1、基本情况
名称：昆明朗特光学仪器有限公司

住所：云南省昆明市高新区昌源中路 M1-1-5 号 1 幢 2 楼 201 号

公告编号：2023-011

注册地址：云南省昆明市高新区昌源中路 M1-1-5 号 1 幢 2 楼 201 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：黄凌云
实际控制人：黄凌云
注册资本：133.330000 万元人民币
主营业务：光学仪器、计算机及配件、办公设备、家用电器、电子产品、通讯设备的销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系
公司持有昆明朗特光学仪器有限公司 25%的股权，公司董事兼副总经理张鹏担任昆明朗特光学仪器有限公司董事。公司与昆明朗特光学仪器有限公司长期存在业务往来，故构成关联关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 10 日，广州博冠光电科技股份有限公司召开第四届董事会第七次会议，审
议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案。关联董事张鹏先生回避表决。
表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
与上述关联方发生的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司 及其他非关联股东的利益情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2023-011

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，主要为本公司（含子公司）向关联方购买货物，是公司及子公司正常经营所需。上述关联交易遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市 场价格定价、交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的生产经营带来不利影响。
六、 备查文件目录
《广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司
董事会

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