公告日期：2023-04-10

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券
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第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司一号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾德祥先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度日常工作情况及 2022 年度工作规划，依据《公
司 法》、《公司章程》及相关法律法规，拟定了《公司 2022 年度董事会工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理结合 2022 年度公司经营业绩完成情况及 2023 年度工作计划，向董事会做出了《公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司 2022 度财务审计报告经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并对公司出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务
运 营结果进行了总结，并形成《关于公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度公司经营结果，以及对公司 2023 年度的经营预
期，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，形成《关于公司 2023年度财务预算报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》编制了公司
2022 年度报告及其摘要，并于 2023 年 4 月 10 全国中小企业股份转让系统平
台披露，（公告编号：2023-009；2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，
公司未分配利润为-67,255,902.84 元，公司 2022 年年度利润分配方案为不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》
1.议案内容：

提请于 2023 年 5 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2022 年年度股
东大会，向全体股东汇报 2022 年度董事会执行情况及公司经营状况等相关……
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