公告日期：2022-05-13

广州博冠光电科技股份有限公司

章程

【2022】年【4】月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......5
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 12
第三节 股东大会的召集 ...... 17
第四节 股东大会的提案和通知 ...... 18
第五节 股东大会的召开 ...... 20
第六节 股东大会的表决与决议 ...... 22
第五章 董事会......27
第一节 董 事......27
第七章 监事会......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46
第九章 信息披露与投资者关系管理 ...... 48
第十章 通知和公告......50
第十一章 合并、分立、增资和减资 ...... 51
第十二章 解散和清算 ...... 52
第十三章 修改章程......54
第十四章 附则......55

广州博冠光电科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》全国中小企业股份转让有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关法律、行政法规的规定，等相关法律法规的规定，为规范广州博冠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，特制定本章程。

第二条 公司的名称

中文名称：广州博冠光电科技股份有限公司

英文名称：Guangzhou Bosma Corp

第三条 公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A5 栋
第三层 A 单元

第四条 公司注册资本为人民币 100,000,001 元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 公司于【2014】年【8】月【19】日进入全国中小企业股份转让系统
挂牌公开转让。

第九条 公司可依法设立子公司、分公司。

第十条 公司可以向其他企业投资。但是，除法律另有规定外，不得成为对
所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第十一条 本章程是公司的行为规则，为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总经理
助理、总监、财务负责人、董事会秘书。

第十三条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，
开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十四条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活
动。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨：公司将坚守“诚信为本，客户为尊，创新为先，
合作为道”的经营理念，秉承了中华传统文化“中、正、谦、和”的人文精神，不断开拓创新，积极进取，为社会大众提供优异的产品和完善的服务，为人类生活的美好与进步持续创造新的价值。

第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：【警用装备器材的技术研
究、技术开发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;贸易代理;工程和技术研究和试验发展;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商……
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