公告日期：2022-04-29

证券代码：831084 证券简称：ST 绿网 主办券商：天风证券

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 04 月 15 日以通讯的
方式发出
5. 会议主持人：陈晓祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）和《ST 绿网：2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.《公司 2021 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.《公司 2021 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；会计师事务所对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，现提交本次会议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，现提交本次会议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》，现提交本次会议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配，未分配利润将用于支持公司的业务发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-018）。
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