公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-006

证券代码：831084 证券简称：ST 绿网 主办券商：天风证券

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 02 月 28 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长张锡聪
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

公告编号：2022-006

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事喻加峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于公司预计 2022 年度银行授信及关联担保的议案》1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于预计公司 2022 年度银行授信及关联担保的公告》（公告编号：2022-008）。
2.回避表决情况

董事张锡聪、董事喻虹、董事张晓芸回避表决。
3.议案表决结果：

公告编号：2022-006

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。