公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-046

证券代码：831083 证券简称：东润环能 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东润环能科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层 1101 公司会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵怀英先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数64,158,760 股，占公司有表决权股份总数的 79.2414%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-046

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《公司章程》部分条款。

1、将第四条“公司住所：北京市海淀区学清路 8 号 1 幢 1-14 九层 901”
变更为

“公司住所：北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）A 座十一层 1116”
2、将第二十二条“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，回购本公司的股份：

（一）为减少公司注册资本而注销股份；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司回购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

公司因本条第（一）项至第（三）项的原因回购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定回购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自回购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照本条第（三）项规定回购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用于回购的资金应当从公司的税后利润中支出；所回购的股份应当在 1 年内转让给职工。”

修订为

“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，

公告编号：2023-046

回购本公司的股份：

（一）为减少公司注册资本而注销股份；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司回购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

公司因前款第（一）项、第（二）项的原因回购公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项规定的情形回购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照前款规定回购公司股份后，属于前款第（一）项情形的，应当自回购之日起 10 日内注销；属于前款第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于前款第（三）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。

公司回购本公司股份后，应向公司登记机关申请办理注册资本的变更登记”。
修订后的《公司章程》见公司于同日在……
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