公告日期：2023-04-13

证券代码：831083 证券简称：东润环能 主办券商：申万宏源承销保
荐

北京东润环能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 27 日 15:00—2023 年 4 月 28 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831083 东润环能 2023 年 4 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京大成律师事务所为本次股东大会出具律师见证书。
（七）会议地点

北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层 1101 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
鉴于公司业务发展和长期战略规划需要，及提高公司经营决策效率，降低 运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌。终止挂牌后，公司将继续聚焦主业，持续加强经营管理能力，提高公 司产品的市场竞争力，整合公司内外部资源，加快业务发展，更好地实现公司 和股东利益最大化。

公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的 形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进 行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股 份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企 业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护 可能存在公司异议股东的权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议
股东权益的保护措施，以保障其合法权益。议案内容详见公司于 2023 年 3 月
27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟 申请公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。