公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-056

证券代码：831081 证券简称：西驰电气 主办券商：天风证券
西安西驰电气股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司数字基地综合办公区第一会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵育敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度报告内容详见 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-057）。

公告编号：2024-056

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对《2024 年半年度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下:

(1)《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和
公司内部管理制度的各项规定;

(2)《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂
牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年半年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安西驰电气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

西安西驰电气股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 30 日

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