公告日期：2024-07-02

证券代码：831081 证券简称：西驰电气 主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司

股权激励计划限制性股票授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 6 月 12 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于实施 2024 年股权激励计划草案的议案》、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于授权董事会全权办理对股权激励对象实施定向回购股份及相关事宜的议案》、《2024 年第一季度报表》、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

2024 年 6 月 14 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-035）、《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-036）、《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-037）、《2024 年第一季度财务报表》（公告编号：2024-039）、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）、《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2024-042）。

2024 年 6 月 12 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关
于实施 2024 年股权激励草案的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》。2024 年 6 月 14 日，公司在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-038）。

公司于 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 23 日对核心员工及激励对象的姓名
和职务通过公司公示栏进行了公示，公示期间，公司全体员工未对本次激励对象名单提出异议。

2024 年 6 月 24 日，公示期届满后，公司监事会对本次激励计划相关事项发
表了核查意见，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于 2024 年股权激励计划草案和激励对象名单的核查意见》（公告编号：2024-046）。

2024 年 6 月 25 日，公司主办券商天风证券就公司股权激励计划的合法合规
性出具核查意见，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《天风证券股份有限公司关于西安西驰电气股份有限公司 2024 年股权激励计划的合法合规性意见》（公告编号：2024-048）。

2024 年 7 月 2 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了审议通
过了《关于实施 2024 年股权激励计划草案的议案》、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于授权董事会全权办理对股权激励对象实施定向回购股份及相关事宜的议案》、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
二、 股权激励计划概述

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的主观能动性和创造性，实现公司利益、股东利益和经营者个人利益的长期有效结合，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定特实施本激励计划。

本激励计划草案经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过。

本次激励计划主要内容：

1、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。

2、本激励计划标的股票来源方式公司为向激励对象定向发行股票，股
票种类为人民币普通股。

3、本计划涉及的激励对象为及核心员工，共计 1 人，不包括公司董事、
监事及高管。

4、本次限制性股票的授予价格为 1.75 元/股。在本激励计划公告当日
至激励对象完成限制性股票解除限售期间，若公司发生资本公积转增股本、
派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的数量和价格将
做相应的调整。

5、本……
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