公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-050

证券代码：831081 证券简称：西驰电气 主办券商：天风证券
西安西驰电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 8 月 18 日审议并通过：

选举徐革平先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交第四届董事会第一次会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份19,027,495 股，占公司股本的 21.5434%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋涛先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届尚需提交第四届董事会第一次会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,038,230股，占公司股本的 28.3489%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王飞先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，本次换届尚需提交第四届董事会第一次会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 764,500 股，占公司股本的 0.8656%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴革奇先生为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届尚需提交第四届董事会第一次会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份462,450 股，占公司股本的 0.5236%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴革奇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届尚需提交第四届董事会第一次会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份462,450 股，占公司股本的 0.5236%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-050

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年8 月 18 日审议并通过：

选举赵育敏先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交第四届监事会第一次会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份666,406 股，占公司股本的 0.7545%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《西安西驰电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》，

《西安西驰电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

西安西驰电气股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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