
公告日期:2024-11-27
公告编号:2024-040
证券代码:831067 证券简称:根力多 主办券商:首创证券
根力多生物科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:王淑平
6.会议列席人员:公司高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事高永峰因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2024 年 11 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公
公告编号:2024-040
司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。(公告编号:2024-041)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事高永峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2024 年 11 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公
司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。(公告编号:2024-042)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
根力多生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
根力多生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日
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