公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-040

证券代码：831067 证券简称：根力多 主办券商：首创证券
根力多生物科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王淑平

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事高永峰因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 11 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公

公告编号：2024-040

司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2024-041）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高永峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 11 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2024-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

根力多生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

根力多生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

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