公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-028

证券代码：831067 证券简称：根力多 主办券商：首创证券
根力多生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王淑平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数114,386,368 股，占公司有表决权股份总数的 74.6904%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-028

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：根据公司实际业务情况，拟变更经营范围。

由“许可项目：肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；农业机械销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农业机械服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；土壤污染治理和修复服务；农业专业及辅导性活动；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

变更为“许可项目：肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；农业机械销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农业机械服务；货物进出口；固体废物治理；农业面源和重金属污染防治技术服务；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；土壤污染治理和修复服务；农业专业及辅导性活动；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

2、议案表决结果：同意 114,386,368 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2024-028

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：根据经营范围变更情况，对《公司章程》中相关条款进行修改，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效，并报登记机关备案。内
容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn ） 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-024）。

2、议案表决结果：同意 114,386,368 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席……
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