公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-023

证券代码：831067 证券简称：根力多 主办券商：首创证券
根力多生物科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王淑平

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事高永峰因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司实际业务情况，拟变更经营范围。

公告编号：2024-023

由“许可项目：肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；农业机械销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农业机械服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；土壤污染治理和修复服务；农业专业及辅导性活动；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

变更为“许可项目：肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；农业机械销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农业机械服务；货物进出口；固体废物治理；农业面源和重金属污染防治技术服务；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；土壤污染治理和修复服务；农业专业及辅导性活动；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据经营范围变更情况，对《公司章程》中相关条款进行修改，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效，并报登记机关备案。内容详见公司于 2024

公告编号：2024-023

年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于委托公司员工王玉荣办理公司登记事宜的议案》
1.议案内容：

同意委托公司员工王玉荣办理本公司经营范围变更登记事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在……
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