公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-036

证券代码：831067 证券简称：根力多 主办券商：首创证券
根力多生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王淑平

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈丽因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2023-036

露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟与平安国际融资租赁(天津)有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，根力多生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有设备与平安国际融资租赁(天津)有限公司（以下简称“出租人”）以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为
人民币 1,800 万元，期限 2 年，年费率 8.53%。公司实际控制人王淑平、黄裴及
其儿子黄鹏提供连带责任保证担保。融资租赁业务的具体条件与内容，以双方签署的融资租赁合同为准。

具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈丽对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

根据本公司《董事会议事规则》第二十六条之（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系须回避的情形，实际控制人王淑平和黄裴夫妇为本次融资提供担保构成关联关系，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，上述事项属于公司单方面获得利益的交易，因此董事王淑平和黄裴无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-036

《根力多生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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