公告日期：2023-04-12

证券代码：831067 证券简称：根力多 主办券商：首创证券
根力多生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 12 日由公司第四届董事会第四次
会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 9:30-11:30。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831067 根力多 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所两位律师出席会议。
（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《根力多生物科技股份有限公 2022 年年度报告》（公告编号 公告编号：2023-014）、《根力多生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-015）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长王淑平女士代表董事会对 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席陈春艳代表监事会对 2022 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
（四）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日公司
所有者权益共计 365,716,429.21 元，其中，未分配利润 138,838,725.14 元。根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不进行利润分配。
（五）审议《关于预计 2023 年度银行授信暨实际控制人提供担保的议案》

具体内容详见公司2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《根力多生物科技股份有限公司关于预计 2023 年度银行授信的公告》（公告编号 2023-016）。
（六）审议《关于预计 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》

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