公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-037

证券代码：831064 证券简称：浩驰科技 主办券商：安信证券
上海浩驰科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席张金谦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<上海浩驰科技股份有限公司监事会议事规则>》议
案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全

公告编号：2020-037

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《上海浩驰科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制订<上海浩驰科技股份有限公司利润分配管理制度>》
议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，
拟制订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《上海浩驰科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《上海浩驰科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海浩驰科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 15 日

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