公告日期：2020-04-15

证券代码：831064 证券简称：浩驰科技 主办券商：安信证券

上海浩驰科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长余兴亮先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司海安浩驰增加经营范围、修改公司章程》议案1.议案内容：

全资子公司海安浩驰科技有限公司响应政府号召，拟改建小部分无尘车间用

来生产医用口罩，待相关部门审批合格后将增加经营范围，修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，

拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<上海浩驰科技股份有限公司股东大会议事规则 >》

议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《上海浩驰科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<上海浩驰科技股份有限公司董事会议事规则 >》议

案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《上海浩驰科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制订<上海浩驰科技股份有限公司对外投资管理制度 》议

案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟制订《上海浩驰科技股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司于

2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的 《上海浩驰科技股份有限公司对外投资管理制度》

（公告编号：2020-025）。

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