公告日期：2021-02-03

公告编号：2021-006

证券代码：831064 证券简称：浩驰科技 主办券商：安信证券
上海浩驰科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余兴亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数58,893,759 股，占公司有表决权股份总数的 84.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-006

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公司根据全国股转公司和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了
回购股份注销手续，并于 2021 年 1 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司
北京分公司出具的股份注销确认书。现根据回购股份注销结果办理工商变更并修订章程相关条款。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2021-005）公告。
2.议案表决结果：

同意股数 58,893,759 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认的 2021 年第一次临时股东大会会议记录，及全体与会股东签字的 2021 年第一次临时股东大会决议；

上海浩驰科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 3 日

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