公告日期：2022-06-16

公告编号：2022-017

证券代码：831061 证券简称：ST 中瀛鑫 主办券商：中邮证券
深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：陈文明

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营住所并拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

因公司租赁合同到期，拟变更公司经营住所。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-017

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条：“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司应上述要求，拟修订《公司章程》， 增加投资者保护条款以充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2022 年 7 月 6 日上午 9：30 时在公司会议室召开 2022 年第一次临
时股东大会，会议审议以下事项：

1）《关于变更经营住所并拟修订〈公司章程〉的议案》；

2）《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-017

三、备查文件目录
《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日

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