公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-036

证券代码：831061 证券简称：中瀛鑫 主办券商：中邮证券
深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈文明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数34,715,100 股，占公司有表决权股份总数的 51.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-036

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期将满，原董事会由陈文明先生、陈
文祥先生、赵勇先生、李平先生、肖平女士组成。现经董事会提议，同意提
名陈文明先生、陈文祥先生、李平先生、肖平女士、李细平女士五人为公司
第五届董事候选人（其中李细平女士为新任董事）。新选举的第五届董事会
董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 34,715,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会全体监事任期将满，原监事会由李京伟先生、蔡
俐敏女士、张凡强先生组成。现公司监事会提名李京伟先生、蔡俐敏女士为
第五届监事会非职工代表监事候选人，全部为连任监事，与 1 名职工监事共
同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 34,715,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

公告编号：2021-036

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈文 董事 任职 2021 年 12 2021 年第 3 次临 审议通过
明 月 8 日 时股东大会

陈文 董事 任职 2021 年 12 2021 年第 3 次临 审议通过
祥 月 8 日 时股东大会

李平 董事 任职 2021 年 12 2021 年第 3 次临 审议通过
月 8 日 时股东大会

肖平 董事 任职 2021 年 12 2021 年第 3 次临 审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。