公告日期：2021-11-23

公告编号：2021-033

证券代码：831061 证券简称：中瀛鑫 主办券商：中邮证券
深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈文明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期将满，原董事会由陈文明先生、陈文祥先生、赵勇先生、李平先生、肖平女士组成。现经董事会提议，同意提名陈文明先生、陈文祥先生、李平先生、肖平女士、李细平女士五人为公司第五届董事候

公告编号：2021-033

选人（其中李细平女士为新任董事）。新选举的第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

鉴于本次会议通过的议案需经公司股东大会审议，提议于 2021 年 12 月 8 日
召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日

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