公告日期：2021-11-23

公告编号：2021-034

证券代码：831061 证券简称：中瀛鑫 主办券商：中邮证券
深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：李京伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会全体监事任期将满，原监事会由李京伟先生、蔡俐敏女士、张凡强先生组成。现公司监事会提名李京伟先生、蔡俐敏女士为第五届监

公告编号：2021-034

事会非职工代表监事候选人，全部为连任监事，与 1 名职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

鉴于本次会议通过的议案需经公司股东大会审议，提议于 2021 年 12 月 8
日召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 23 日

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