公告日期：2021-05-18

证券代码：831061 证券简称：中瀛鑫 主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅秀路 2 号深华科技园 2 栋 6 楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：陈文明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 17 日

上午 9：30 在公司会议室举行，出席本次会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 34,715,100 股，占总股本的 51.99%，大会由董事长陈文明主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数34,715,100 股，占公司有表决权股份总数的 51.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

详见《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

详见《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）

2.议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

详见《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

详见《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年的利润不予分配。

2……
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