公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-038

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

关于追认开展期货投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司生产经营所需的主要原材料为钢材、不锈钢等，主要产品为工业节能 炉窑等；子公司岳阳市安达耐火材料有限公司的主要原材料为氧化铝，主要产 品为蓄热球、耐火材料等；子公司广西双利铝业有限公司生产经营所需的主要 原材料为电解铝水、废铝、工业硅等，主要产品为铝杆、铝合金杆等。为充分
发挥期货市场套期保值功能，同时提高闲置资金利用效率，自 2024 年 1 月 1
日以来，公司开展了基于普钢（包括热轧卷板等）、不锈钢、沪铝、氧化铝、工
业硅等相关大宗商品的期货投资业务，截至 2024 年 11 月 22 日，相关期货投
资共产生净损益-909.12 万元。

公司于 2023 年 6 月 1 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
开展期货套期保值业务的议案》，批准公司、广西双利自股东大会审议通过之
日起 12 个月开展期货套期保值业务，决议批准的有效期实际到 2024 年 4 月
22 日止；公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过
了《关于开展期货套期保值业务的议案》，批准公司、广西双利自该次董事会 审议通过之日起，至 2024 年度股东大会(或召集年度股东大会的董事会会议， 具体以届时交易对应审批层级为准)召开前一日止开展期货套期保值业务。

根据上述决议，2024 年公司、广西双利进行的期货交易应当为基于普钢、
不锈钢、沪铝的套期保值交易；公司、广西双利所持有的普钢、不锈钢套期保

公告编号：2024-038

值数合计不超过 1,300 吨，沪铝套期保值数不超过 5,000 吨；公司、广西双
利任一时点的套期保值交易保证金分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元， 任意时点持仓合约金额分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元。

实际投资过程中，公司开展期货投资的建仓方向包括期货套期保值及期货 投机交易，广西双利开展期货投资的建仓方向为期货套期保值交易；公司所交 易的品种包括普钢（热轧卷板）、不锈钢、沪铝、氧化铝、工业硅，广西双利所 交易的品种为沪铝；公司、广西双利所持有的普钢、不锈钢期货仓位最高为
8,500 吨，沪铝期货仓位最高为 5,360 吨，氧化铝期货仓位最高为 8,400 吨，
工业硅期货仓位最高持仓为 200 吨；公司期货投资占用保证金最高约为 1,345 万元，广西双利期货投资占用保证金最高约为 1,090 万元。

鉴于公司实际开展的期货投资交易已超出经审议通过的期货套期保值范
围，现对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 22 日执行的相关期货投资交易
进行追认。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对公司开展的期货套期保值投资进行追认，不属于《非上市公众公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，故本次对外投资不构成重 大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于追认开展期货投资的议案》。议案表决结果：同意 4 票，反对 1 票、弃权 0
票。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

公告编号：2024-038

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投……
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