公告日期：2024-04-24

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831054 巴陵节能 2024 年 6 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南微水律师事务所毛冬平、周辉律师见证
（七）会议地点

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度审计报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务情况进行了审计，
出具了《2023 年度审计报告》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度审计报告》（公告编号 2024-009）。
（二）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司根据 2023 年的经营与财务情况编写了 2023 年年度报告及摘要，现对公
司《2023 年年度报告》及其摘要进行审议。详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010 ）、《2023 年年度报告摘 要 》（ 公告编号
2024-011）。
（三）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2023 年度董事会工作报告》进行审议。
（四）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2023 年度监事会工作报告》进行审议
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于 2023 年度公司利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公
司合并报表未分配利润为 105,047,159.48 元，母公司报表未分配利润为
101,378,228.47 元。

基于对公司未来发展良好的预期，综合考虑母公司未分配利润情况及财务状况，为了使全体股东分享公司成长的经营成果， 2023 年度公司拟以总股本
52,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税）,
合计分配现金红利 26,400,000.00 元。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号 2024-014）。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计2024年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司将根据实际经营需要……
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