公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-015

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 5,477.88 无

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

1）股东周绍芳为公司 220,000,000 88,006,605.50 由于公司及子公司业务
2024年度向银行申请贷 .00 增长较快，流动资金需
款时提供连带责任保证 求增加，预计公司 2024
担保，金额不超过 年银行贷款需求、向股
其他 20,000万元； 东拆借资金需求将明显
（2）股东周绍芳 2024 增长，相关关联交易金
年度向公司提供无息借 额 预 计 将 明 显 高 于
款金额不超过 2,000 万 2023 年度发生额。

元。

合计 - 220,000,000 88,012,083.38 -

公告编号：2024-015

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

（1）姓名：周绍芳

住所：湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭居委会五组 4 号

关联关系：公司控股股东，实际控制人、董事长、财务负责人，持有公司股份
31,477,500 股，持股比例为 59.62%。

2、预计关联交易内容

（1）公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款，预计股东周绍芳为公司 2024年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币 20000 万元的连带责任保证担保；

（2）公司实际经营过程中，可能出现临时性的资金短缺，为避免影响日常生产经营和企业发展，公司预计将根据实际经营需要分期分批向周绍芳进行无息借款，借款总额不超过 2000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议审议了《关于预计 2024 年
日常性关联交易的议案》,董事会以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了
该议案，本议案属于关联交易，关联董事周绍芳、周训方回避表决。本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联方为公司提供担保不收取任何费用，借款不收取利息，关联交易有利于公司正常经营发展，未涉及定价行为，无需定价。
（二） 交易定价的公允性

……
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