
公告日期:2024-04-24
公告编号:2024-015
证券代码:831054 证券简称:巴陵节能 主办券商:财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 5,477.88 无
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
1)股东周绍芳为公司 220,000,000 88,006,605.50 由于公司及子公司业务
2024年度向银行申请贷 .00 增长较快,流动资金需
款时提供连带责任保证 求增加,预计公司 2024
担保,金额不超过 年银行贷款需求、向股
其他 20,000万元; 东拆借资金需求将明显
(2)股东周绍芳 2024 增长,相关关联交易金
年度向公司提供无息借 额 预 计 将 明 显 高 于
款金额不超过 2,000 万 2023 年度发生额。
元。
合计 - 220,000,000 88,012,083.38 -
公告编号:2024-015
(二) 基本情况
1、关联方基本情况
(1)姓名:周绍芳
住所:湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭居委会五组 4 号
关联关系:公司控股股东,实际控制人、董事长、财务负责人,持有公司股份
31,477,500 股,持股比例为 59.62%。
2、预计关联交易内容
(1)公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款,预计股东周绍芳为公司 2024年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币 20000 万元的连带责任保证担保;
(2)公司实际经营过程中,可能出现临时性的资金短缺,为避免影响日常生产经营和企业发展,公司预计将根据实际经营需要分期分批向周绍芳进行无息借款,借款总额不超过 2000 万元。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议审议了《关于预计 2024 年
日常性关联交易的议案》,董事会以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了
该议案,本议案属于关联交易,关联董事周绍芳、周训方回避表决。本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
关联方为公司提供担保不收取任何费用,借款不收取利息,关联交易有利于公司正常经营发展,未涉及定价行为,无需定价。
(二) 交易定价的公允性
……
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