公告日期：2023-06-05

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周绍芳

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关规章的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数46,334,100 股，占公司有表决权股份总数的 87.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨庆因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理李韦、副总经理黄佳佳、副总经理杨万青列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务情况进行了审计，

出具了《2022 年审计报告》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年审计报告》（公告编号 2023-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,334,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联方事项，不需回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2022 年的经营与财务情况编写了 2022 年年度报告及摘要，现对公

司《2022 年年度报告》及其摘要进行审议。详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022年年度报告》（公告编号 2023-012）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,334,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联方事项，不需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2022 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,334,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联方事项，不需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2022 年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,334,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联方事项，不需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度的财务预算的执

行情况进行了总结，并就预算与决算的差异进行了分析，对上述议案进行审议。2.……
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