公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-030

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周绍芳

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司广西双利铝业有限公司增资扩股暨关联交易的议案》1.议案内容：

因公司子公司广西双利铝业有限公司（以下简称“广西双利”）经营和发展的需要，经广西双利股东会批准，并经湖南巴陵炉窑节能股份有限公司（以下简

公告编号：2022-030

称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，广西双利进行增资扩股。具体增资方案为广西双利由其全体股东包括公司、朱振平、景进贤、岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市鑫申新材料科技有限公司增资共 4000 万元。
其中公司增资 2680 万元、朱振平增资 400 万元、景进贤增资 400 万元、岳阳毕
方企业管理合伙企业（有限合伙）增资 320 万元、深圳市鑫申新材料科技有限公司增资 200 万元，增资后上述各方分别占广西双利总股本的 67%、10%、10%、8%、5%，增资前后各方持股比例不变。

周霞芳持有岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）20%股份，为其第一大股东，本次增资前后通过持有岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）20%股份，间接持有广西双利 1.6%的股份。周霞芳是公司控股股东、实际控制人、董事长、财务负责人周绍芳的妹妹，公司董事周训方的姐姐。岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）对广西双利铝业有限公司的增资构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事周绍芳、周训方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日

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