
公告日期:2022-09-23
公告编号:2022-020
证券代码:831034 证券简称:红光股份 主办券商:申万宏源承销保荐
无锡红光微电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 22 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王福泉董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数60,454,264 股,占公司有表决权股份总数的 85.21%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-020
公司董事会秘书、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号为 2022-016。
2.议案表决结果:
同意股数 60,454,264 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》,公告编号为 2022-017。
2.议案表决结果:
同意股数 60,454,264 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号:2022-020
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王福泉 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
魏丽娟 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
任耀进 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
陶光亮 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
龚征宇 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
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