公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-020

证券代码：831034 证券简称：红光股份 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡红光微电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王福泉董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数60,454,264 股，占公司有表决权股份总数的 85.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-020

公司董事会秘书、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-016。

2.议案表决结果：

同意股数 60,454,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-017。

2.议案表决结果：

同意股数 60,454,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-020

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王福泉 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过

22 日 时股东大会

魏丽娟 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过

22 日 时股东大会

任耀进 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过

22 日 时股东大会

陶光亮 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过

22 日 时股东大会

龚征宇 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过

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