公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-023

证券代码：831034 证券简称：红光股份 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡红光微电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年9 月 22 日审议并通过：

选举王福泉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 40,652,800 股，占公司股本的 57.30%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王福泉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 40,652,800 股，占公司股本的 57.30%，不是失信联合惩戒对象。
聘任任耀进先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 362,052 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陶光亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈璐女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雍紫期女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 29,400 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年9 月 22 日审议并通过：

选举陆振先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 22 日起生效。上

公告编号：2022-023

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满正常换届选举，符合公司正常发展需要，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《无锡红光微电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《无锡红光微电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

无锡红光微电子股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日

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