公告日期：2021-05-25

公告编号：2021-017

证券代码：831034 证券简称：红光股份 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡红光微电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：王福泉董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

任命雍紫期女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述任命人员持
有公司股份 29,500 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-017

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董监高任命公告》（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第三届董事会第七次会议决议》。

无锡红光微电子股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日

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