公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-033

证券代码：831025 证券简称：万兴隆 主办券商：开源证券
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 7 月 19 日，公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请
召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票，董事会根据本次董事会决议提请召开股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831025 万兴隆 2024 年 8 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省佛山市南海区桂城街道天安数码城六期 1 座 1507 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展方向，经营范围拟增加“金属材料销售”；有色金属合金销售；并修改公司章程。（具体修订以工商变更后为准）

具体修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司的 第十二条 经依法登记，公司的经营
经营范围：再生资源加工；再生资源 范围：金属材料销售；有色金属合金 销售；再生资源回收（除生产性废旧 销售；再生资源加工；再生资源销售； 金属）；货物进出口；技术进出口；生 再生资源回收（除生产性废旧金属）； 产性废旧金属回收；变压器、整流器 货物进出口；技术进出口；生产性废 和电感器制造；企业总部管理；以自 旧金属回收；变压器、整流器和电感 有资金从事投资活动；环境保护专用 器制造；企业总部管理；以自有资金 设备制造；固体废物治理；非金属废 从事投资活动；环境保护专用设备制 料和碎屑加工处理；资源再生利用技 造；固体废物治理；非金属废料和碎 术研发；水污染治理；环境应急治理 屑加工处理；资源再生利用技术研发； 服务；污水处理及其再生利用；水环 水污染治理；环境应急治理服务；污

公告编号：2024-033

境污染防治服务；环境保护监测；大 水处理及其再生利用；水环境污染防 气污染治理；土壤污染治理与修复服 治服务；环境保护监测；大气污染治 务；技术服务、技术开发、技术咨询、 理；土壤污染治理与修复服务；技术 技术交流、技术转让、技术推广；环 服务、技术开发、技术咨询、技术交 保咨询服务；节能管理服务；机械设 流、技术转让、技术推广；环保咨询 备销售。（除依法须经批准的项目外， 服务；节能管理服务；机械设备销售。 凭营业执照依法自主开展经营活动） （除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展……
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