公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-004

证券代码：831025 证券简称：万兴隆 主办券商：开源证券
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 6 期 1 座
1507 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长何杰钊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数116,288,940 股，占公司有表决权股份总数的 69.778%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，承担公司 2023 年度的审计工作。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布《续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号 2023-050）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,288,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展及实际经营需要，2024 年拟与公司关联方发生日常性关联交易。预计将与关联方广东敬寅金属材料有限公司（原名：广东敬寅新材料科技有限公司）发生贸易往来，预计交易金额为 1000 万元；预计将与佛山市万瀚隆金属材料股份有限公司发生贸易往来业务，预计交易金额为 3000 万元；预计将于佛山市富龙环保科技有限公司发生业务往来，预计交易金额为 500 万元。预计将与佛山铸煌金属材料有限责任公司（原名：广东铸煌金属材料有限责任公司）发生贸易往来，预计交易金额 1000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-004

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

（1）因广东敬寅金属材料有限公司（原名：广东敬寅新材料科技有限公司）的法定代表人为万兴隆董事何杰钊先生，因此对本议案回避表决。（2）因佛山市万瀚隆金属材料股份有限公司的法定代表人为万兴隆董事张博先生，股东为董事长何杰钊先生，因此对本议案回避表决。（3）因董事何杰钊、黄寅利为佛山市富龙环保科技有限公司董事，董事张博为佛山市富龙环保科技有限公司监事，因此何杰钊、黄寅利、张博对本议案回避表决。（4）因董事何杰钊儿子的配偶潘永妍担任佛山铸煌金属材料有限责任公司（原名：广东铸煌金属材料有限责任公司）的法定代表人、实际控制人，何杰钊对本议案回避表决。

综上：董事何杰钊、黄寅利、张博回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的
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