公告日期：2020-12-31

公告编号：2020-024

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券
郑州三和视讯技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 29 日

2. 会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街 316 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 17 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：范桂萍
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-024

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2021 年 01 月 18 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上
述需提交股东大会审议的议案。详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州三和视讯技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州三和视讯技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 31 日

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