公告日期：2024-05-15

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券
郑州三和视讯技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：郑州高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范桂萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,417,500 股，占公司
有表决权股份总数的 60.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李忠因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2、议案表决结果：

841.75 万股赞成，占表决权股份总数的 100 % ；0 万股反对，占表决权股份总数的 0 %；0
万股弃权，占表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事长范桂萍女士代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董
事会的工作作出规划。

2、议案表决结果：

841.75 万股赞成，占表决权股份总数的 100 % ；0 万股反对，占表决权股份总数的 0 %；0
万股弃权，占表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会主席冯万立先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2、议案表决结果：

841.75 万股赞成，占表决权股份总数的 100 % ；0 万股反对，占表决权股份总数的 0 %；0
万股弃权，占表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公
司合并报表未分配利润为 261,315.37 元，母公司未分配利润为 910,349.98 元,考虑到公司业务发展需要，运营周转需要相应的资金，故 2023 年度利润暂不分配不转增。

2、议案表决结果：

841.75 万股赞成，占表决权股份总数的 100 % ；0 万股反对，占表决权股份总数的 0 %；0
万股弃权，占表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务决算
报告。

2、议案表决结果：

841.75 万股赞成，占表决权股份总数的 100 % ；……
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