公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-008

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券

郑州三和视讯技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：冯万立
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举冯万立为公司监事会主席》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，进行换届选举出第四届监事会。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，现提名股东代表监事冯万立为第四届监事会主席候选人，任期三年， 任职期限至第四届监事会任期届满之日，方可自动卸任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-008

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 29 日

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