公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-015

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券
郑州三和视讯技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

3、会议召开方式：现场

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以邮件方式发出

5、会议主持人：范桂萍
6、会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）上披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-015

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司公告》(公告编号：2022-017)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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