公告日期：2022-05-23

公告编号：2022-011

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券
郑州三和视讯技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2. 会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：范桂萍

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事宋磊因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充李忠先生为公司新董事的议案》
1.议案内容：

李忠，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工学院（现郑州大学工学院），本科学历，具有高级工程师职称及国家一级建造师资质。1991 年 9 月至 1999
年 9 月在周口地区从事建筑工程施工管理工作；1999 年 10 月至 2009 年 6 月，在河南豫消
建筑消防安装工程有限公司从事消防工程施工与管理工作，历任项目经理、副总经理等职务；

公告编号：2022-011

2009 年 7 月至 2014 年 5 月，在河南大众资产管理有限公司从事管理工作，任副总经理；2014
年 6 月至今，在河南华夏海纳创业投资集团有限公司从事管理工作，任副总经理；2020 年 8月至今，在河南华祺节能环保创业投资有限公司任董事。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 06 月 07 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案，详
见公告编号：2022-011。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。