公告日期：2022-04-15

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券
郑州三和视讯技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2. 会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：范桂萍

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事宋磊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长范桂萍女士代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年
度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理郑玉彬先生汇报 2021 年度工作情况，并对 2022 年度的工作作出规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，挂
牌公司合并报表未分配利润为 2,325,391.47 元，母公司未分配利润为 2,384,707.48 元,考虑到公司业务发展需要，运营周转需要相应的资金，故 2021 年度利润暂不分配不转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务
决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务
预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。