公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-027

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源承销保荐
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通知方式发出

5.会议主持人：董事长曹耀辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立博硕光电控股子公司的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，博硕公司在江苏无锡投资，设立秦皇岛博硕光电设备股份

公告编号：2024-027

有限公司控股子公司，控股子公司注册资本 1000 万元，博硕公司出资 1000 万，持股占比 100% 。

控股子公司名称为：无锡博硕摩尔半导体技术有限公司，主要经营范围：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；石墨及碳素制品制造；石磨及碳素制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；特种陶瓷制品制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；具体以取得的营业执照登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司第四届董事会第十三次会议决议

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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