公告日期：2024-09-09

北京海联捷讯科技股份有限公司

章程

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25

第六章 高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 37

第九章 通知和公告 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39

第十一章 信息披露及投资者关系管理 ...... 41
第十二章 修改章程 ...... 45
第十三章 附 则 ...... 45

北京海联捷讯科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护北京海联捷讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由北京
海联捷讯信息科技发展有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在北京经济技术开发区市场监督管理局注册登记。

第四条 公司注册名称

中文名称：北京海联捷讯科技股份有限公司

英文名称：BeiJing MT-Hirisun Technology Co.,Ltd

公司住所：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 5 层 502

（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

第五条 公司注册资本为 3300 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、总经理助理以及董事会秘书。

第十一条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：秉承“回馈股东、社会和员工”的经营理念，以市
场需求为导向，不断提高公司的专业技术水平和规范管理水平，推动公司发展，为全体股东提供投资回报。

第十三条 公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算
机系统集成；计算机维修；生产计算机软件；施工总承包、专业承包；销售计算机、……
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