公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-013

证券代码：831014 证券简称：海联捷讯 主办券商：中原证券
北京海联捷讯科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技 5 号楼 7 层 701 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：梁岩松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》对 2023 年度公司经营情况及监事会日常工作
情况进行了回顾。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-013

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等的有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及中国证监会的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算方案》。

公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第
012439 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
32,300,363.49 元，母公司报表未分配利润为 28,513,531.22 元。为积极回报公司股东，与所有股东分享公司高速发展的经营成果，董事会制定公司 2023 年度权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利9,900,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于……
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