
公告日期:2024-04-16
公告编号:2024-012
证券代码:831014 证券简称:海联捷讯 主办券商:中原证券
北京海联捷讯科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点::北京市北京经济技术开发区科创十三 18 号院锋创科技园
5 号楼 7 层 701 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈春丽
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2023 年度总经理工作报告》对 2023 年度公司经营情况及总经理工作情况
进行了回顾。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-012
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年度公司经营情况及董事会日常工作
情况进行了回顾。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
该议案详细内容见于 4 月 16 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-012
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2024)第
012439 号《审计报告》,截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为
32,300,363.49 元,母公司报表未分配利润为 28,513,531.22 元。为积极回报公司股东,与所有股东分享公司高速发展的经营成果,董事会制定公司 2023 年度权益分派预案如下:
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利9,900,000 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发……
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