公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-027

证券代码：831014 证券简称：海联捷讯 主办券商：中原证券
北京海联捷讯科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京海联捷讯科技股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-027

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831014 海联捷讯 2023 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5 号楼 7 层 701
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年半年度权益分派方案的议案》

具体内容详见公司 2023 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委 托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 7 日 9:00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5
号楼 7 层 701 会议室

公告编号：2023-027

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曹晓波
联系地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5 号楼7 层 701 会议室
联系电话：010-56386788
传真：010- 56386788
（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理
五、备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

《第四届监事会第四次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 19 日

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